误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、精确性和完整性承当法令责任。

　　会议（董事刘玉亭先生因作业原因未能到会本次会议，托付董事孙伟先生代为到会并全权行使表决权，独立董事张庆元先生和高理迎先生因作业原因未能到会本次会议，均托付独立董事杨璐女士代为到会并全权行使表决权），会议由董事长刘淑娟女士掌管。本次会议举行契合有关法令、行政法规、部门规章、规范性文件和公司规章的规则。

　　《证券日报》的《保定天威保变电气股份有限公司关于计提财物减值预备的公告》。

　　司2024年度完成净赢利-8,133.86万元，吸收兼并全资子公司天威保

　　变（秦皇岛）变压器有限公司削减未分配赢利4,201.29万元。根据本公司规章的规则，不提取法定盈利公积，当年可供股东分配的赢利为-12,335.15万元，加上年头未分配赢利-532,631.73万元，2024年底可供股东分配的赢利为-544,966.88万元。

　　陈述的方案》（该项方案触及相关买卖，相关董事孙伟、刘玉亭逃避表决后，该方案赞同票 5票，反对票 0票，弃权票 0票）

　　陈述书》。详见同日发表于上海证券买卖所网站的《保定天威保变电气股份有限公司内部操控审计陈述书》。

　　包括的财政陈述、财政信息全面、精确地反映了公司陈述期内的财政状况和运营效果。赞同提交董事会审议。

　　海证券买卖所网站发表，《保定天威保变电气股份有限公司2024年年度陈述摘要》同日在上海证券买卖所网站

　　员会审阅后，决议聘任苟通泽先生（简历附后）为公司总会计师，聘期自董事会经过之日至本届董事会任期完毕，连聘能够连任。

　　超、刘延为公司董事，根据股东我国武器配备集团有限公司定见，引荐鹿盟为公司董事，刘玉亭、孙伟不再担任公司董事职务。补充董事（简历附后）经提名委员会审阅经过，任期自股东大会经过之日至本届董事会任期完毕，连选能够连任。

　　券买卖所网站和《证券日报》上的《保定天威保变电气股份有限公司关于举行2024年年度股东大会的告诉》。

　　国西电电气股份有限公司财政部部长，西安西电商业保理有限公司董事长；2024年7月至2025年3月任我国西电集团有限公司、我国西

　　部党支部书记、主任，山东电工配网科技发展有限公司董事长；2022年4月至今任我国电气配备集团有限公司战略发展部副部长。

　　变压器事业部副总经理，西安西电变压器有限责任公司党委副书记、总经理；2020年6月至2021年2月任我国西电电气股份有限公司变

　　压器事业部副总经理，西安西电变压器有限责任公司党委书记、总经理；2021年2月至2022年10月任我国西电电气股份有限公司变压

　　器事业部总经理，西安西电变压器有限责任公司党委书记、董事长；2022年10月至2024年1月任我国西电集团有限公司、我国西电电

　　气股份有限公司工作室主任、党委工作室主任、董事会工作室主任；2024年1月至今任山东电工电气集团有限公司党委委员、副总经理。